VKSND tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ) và 8 cấp dưới về tội “Nhận hối lộ”.
Cùng vụ án, bị can Nguyễn Sơn Lâm bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ” và 10 người khác bị cáo buộc về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo trạng, sai phạm xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2025, các bị can tại Bộ LĐTBXH trong quá trình thực hiện thẩm định hồ sơ của 28 công ty đề nghị cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Giấy phép) và 4 công ty đề nghị phê duyệt cấp Phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài (Phiếu trả lời).
Ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH (cũ), bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 16 tỉ đồng. Ảnh: Bộ Nội vụ.
Nguyễn Bá Hoan và Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động nước ngoài (QLLĐNN) đã chỉ đạo một số cán bộ dưới quyền kéo dài thời gian thẩm định, gây khó khăn buộc doanh nghiệp phải đưa tiền “chi phí” hơn 30,2 tỷ đồng.
Trong đó, ông Hoan bị cáo buộc nhận hối lộ nhiều lần, với tổng số hơn 16 tỉ đồng. Nhận tiền, cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH đã ký 14 giấy phép, đồng ý cho xây dựng, thực hiện quy trình, thẩm định hồ sơ cung ứng lao động diện visa E7 trái quy định của pháp luật.
Viện kiểm sát cho rằng, ông Hoan “biết và bỏ mặc tình trạng” để ông Nam chỉ đạo một số cán bộ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thẩm định hồ sơ cấp giấy phép.
Đối với ông Tống Hải Nam, cơ quan tố tụng xác định ông Nam đã chỉ đạo thuộc cấp là Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang, chuyện viên Phòng Pháp chế gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Giấy phép),
Cụ thể, các bị can đã này kéo dài thời gian thẩm định hồ sơ, trả lại hồ sơ yêu cầu bổ sung thông tin, tài liệu nhiều lần, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền cho Hung, Trang để chuyển cho Tống Hải Nam làm nguồn chi phí “đối ngoại” khi trình lãnh đạo Bộ ký Giấy phép.
Trong đó, Hưng và Trang gợi ý doanh nghiệp đưa tiền từ 100 đến 400 triệu đồng để được cấp Giấy phép hoặc đổi Giấy phép. Số tiền này được trính lại cho Tống Hải Nam và Nam sẽ đưa lại một phần cho Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan.
Cơ quan tố tụng xác định, từ 2017 đến 2025, các bị can đã nhận tổng cộng hơn 9 tỷ đồng để thẩm định hồ sơ, cấp 29 Giấy phép cho 28 doanh nghiệp. Trong đó, Nguyễn Bá Hoan được hưởng lợi bất chính 1,4 tỷ đồng (gồm 950 triệu và 2 đồng hồ trị giá 450 triệu đồng).
Doanh nghiệp dùng 2 sổ sách, gây thiệt hại thuế cả trăm tỉ đồng
Viện kiểm sát xác định từ năm 2020 đến năm 2025, các Công ty của Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam và Nghiêm Văn Định đều hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.
Sau khi thu phí của người lao động, nhóm này lập 2 hệ thống sổ kế toán, không báo cáo thuế đầy đủ, để ngoài sổ kế toán hơn 1.241 tỷ đồng, làm giảm số thuế TNDN phải nộp, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước 244 tỷ đồng.
Do đó, nhóm này bị truy tố tội vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam, Nghiêm Văn Định và 27 cá nhân thuộc các doanh nghiệp được xác định người đưa tiền cho nhóm cựu quan chức thuộc Bộ LĐ-TB-XH là
Hành vi của những người này có dấu hiệu phạm tội đưa hối lộ, song việc đưa tiền là do bị nhóm lãnh đạo, cán bộ Bộ LĐ-TB-XH tạo rào cản, gây khó khăn nên buộc phải làm. Họ cũng đã thành khẩn khai báo trong quá trình điều tra, do đó không bị xử lý hình sự.
Vẫn theo cáo trạng, ông Nguyễn Bá Hoan cùng nhiều cựu cán bộ thuộc Bộ LĐ-TB-XH bị áp dụng tình tiết tăng nặng “phạm tội 2 lần trở lên”; song cũng được ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ: thành khẩn khai báo, có thành tích xuất sắc, gia đình có công với cách mạng…
